证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2025-024
债券代码：127100 债券简称：神码转债
神州数码集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告内容的竟然、准确和完好，莫得虚
假纪录、误导性述说概况首要遗漏。
相配辅导：
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日，神州数码集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 10 个往来日的收盘价钱不低于“神码转债”当期转股
价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）。
若在翌日触发“神码转债”的有条件赎回要求（即在本次刊行的可调动公司
债券转股期内，如若公司股票在职何贯串 30 个往来日中至少 15 个往来日的收盘
价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时凭证《神州数码集团股份有
限公司向不特定对象刊行可调动公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释
书》”）中有条件赎回要求的关系商定，公司董事会有权决定是否按照债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调动公司债券。敬请高大投资者
精细投资风险。
一、 可调动公司债券基本情况
凭证中国证券监督处罚委员会出具的《对于高兴神州数码集团股份有限公司
向不特定对象刊行可调动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕2536 号），神
州数码集团股份有限公司于 2023 年 12 月 21 日向不特定对象刊行了 1,338.9990
万张可调动公司债券，刊行价钱为每张东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币
经深圳证券往来所高兴，上述 1,338.9990 万张可调动公司债券于 2024 年 1 月
凭证关系法律法例和《召募诠释书》的关联功令，神码转债自 2024 年 6 月 27 日
起可调动为公司股份，开动转股价钱为 32.51 元/股。
因公司奉行 2023 年年度职权分配决策，神码转债的转股价钱由 32.51 元/股
调养为 32.07 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 5 月 6 日收效。
二、 可调动公司债券有条件赎回要求
凭证《召募诠释书》，公司本次刊行的可调动公司债券有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可调动公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前，
公司鞭策大会授权公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎
回一谈或部分未转股的可调动公司债券：
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利
等情况而调养的情形，则在调养前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱计较，
在调养后的往来日按调养后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下
修正的情况，则上述 30 个往来日须从转股价钱调养之后的第 1 个往来日起再行
计较。
时。
当期应计利息的计较公式为：
IA＝B×i×t÷365
其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调动公司债券执有东谈主执有的可
调动公司债券票面总金额；i 为可调动公司债券已往票面利率；t 为计息天数，
即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次刊行的可调动公司债券的赎回期与转股期换取，即刊行收敛之日满 6 个
月后的第一个往来日起至本次刊行的可调动公司债券到期日止。
三、 可调动公司债券有条件赎回要求可能成立情况
自 2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 21 日，公司股票已有 10 个往来日的收
盘价钱不低于“神码转债”当期转股价钱 32.07 元/股的 130%（即 41.691 元/股）。
凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管造就第 15 号——可调动公司债券》
及《召募诠释书》等关系功令，若在翌日触发“神码转债”的有条件赎回要求（即
在本次刊行的可调动公司债券转股期内，如若公司股票在职何贯串 30 个往来日
中至少 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），届时公
司将于触发有条件赎回要求当日召开董事会审议决定是否按照债券面值加当期
应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可调动公司债券，并实时实验信息露馅
义务；公司未按功令实验审议才调及信息露馅义务的，视为不诓骗本次赎回权。
四、 其他事项
投资者如需了解“神码转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2023 年 12 月
向不特定对象刊行可调动公司债券召募诠释书》。
敬请高大投资者精细投资风险。
特此公告。
神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年二月二十二日
