证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2025-005
转债代码：118051 转债简称：皓元转债
上海皓元医药股份有限公司对于不调节可逶迤公司
债券“皓元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何短处记录、误导性陈
述约略紧要遗漏，并对其实质的真确性、准确性和完好性照章承担法律牵累。
迫切实质请示：
? “皓元转债”调节前转股价钱：40.73 元/股
? “皓元转债”调节后转股价钱：40.73 元/股
? 因 2022 年末端性股票激发筹算初度授予部分第二个包摄期以及预留部
分第一个包摄期包摄的股票总额占公司总股本的比例较小，经筹算，本
次包摄完成后，“皓元转债”转股价钱不变。
经中国证券监督处置委员会《对于首肯上海皓元医药股份有限公司向不特定
对象刊行可逶迤公司债券注册的批复》（证监许可20241289 号）首肯，上海皓
元医药股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 82,235.00 万元的
可逶迤公司债券，期限 6 年，每张面值为东谈主民币 100 元，刊行数目为 822,350 手
（8,223,500 张），于 2024 年 12 月 19 日在上海证券往返所挂牌往返，债券简称
“皓元转债”，债券代码“118051”。启动转股价钱为东谈主民币 40.73 元/股，转股
技能为 2025 年 6 月 4 日至 2030 年 11 月 27 日。
一、转股价钱调节依据
公司于 2024 年 12 月 26 日完成了 2022 年末端性股票激发筹算初度授予部
分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，本次包摄股票的上
市流畅日为 2025 年 1 月 3 日，公司股本总额由 210,928,884 股增多至 210,959,781
股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）暴露的《上海皓元医药股份有限公司对于 2022 年末端性股
票激发筹算初度授予部分第二个包摄期以及预留部分第一个包摄期包摄遵守暨
股份上市公告》（公告编号：2024-094）。
左证中国证券监督处置委员会对于可逶迤公司债券刊行的联系章程及公司
于 2024 年 11 月 26 日在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）暴露的《上海
皓元医药向不特定对象刊行可逶迤公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募说
明书》”）的相关条件，在“皓元转债”刊行之后，若公司发生派送股票股利、
转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可逶迤公司债券转股而增多的股本）、
配股以及派发现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后规矩，挨次对转股
价钱进行调节（保留少许点后两位，临了一位四舍五入）。
因此，本次可转债转股价钱的调节相宜公司《召募诠释书》的章程。
二、转股价钱的调节样貌
左证《召募诠释书》的章程，具体的转股价钱调节公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调节，
并在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
暴露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节观点及暂停转
股时候（如需）。当转股价钱调节日为本次刊行的可逶迤公司债券抓有东谈主转股申
请日或之后，逶迤股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股苦求按公司调节后的转股
价钱试验。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份数目和/
或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可逶迤公司债券抓有东谈主的债权力
益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可逶迤公司债券抓有东谈主权益的原则调节转股价钱。联系转股价钱
调节实质及操作观点将依据届时国度联系法律律例、证券监管部门和上海证券交
易所的相关章程来制订。
三、本次转股价钱的调节情况
鉴于公司已完成 2022 年末端性股票激发筹算初度授予部分第二个包摄期以
及预留部分第一个包摄期的包摄登记手续，公司以 39.55 元/股的价钱向 23 名激
励对象包摄了 30,897 股，公司股本总额由 210,928,884 股增多至 210,959,781 股。
使用上述增发新股或配股的调节公式：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
其中：P0 为调节前转股价 40.73 元/股，A 为增发新股价 39.55 元/股，k 为增
发新股率 0.0146481%（30,897 股/210,928,884 股），P1 为调节后转股价。
P1=（40.73+39.55×0.0146481%）/（1+0.0146481%）≈40.73 元/股
左证上述公式，因 2022 年末端性股票激发筹算初度授予部分第二个包摄期
以及预留部分第一个包摄期包摄的股票总额占公司总股本的比例较小，经筹算并
“皓元转债”的转股价钱不变，仍为 40.73
四舍五入，本次末端性股票包摄完成后，
元/股，故本次末端性股票包摄完成后不调节“皓元转债”的转股价钱。
四、其他
投资者如需了解“皓元转债”的预防情况，请查阅公司于 2024 年 11 月 26
日在上海证券往返所网站暴露的《上海皓元医药向不特定对象刊行可逶迤公司债
券召募诠释书》。
有计划部门：证券事务部
有计划电话：021-58338205
邮箱：hy@chemexpress.com.cn
有计划地址：上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司董事会
