证券代码：300527 证券简称：S T 应 急 公告编号：2025-074
债券代码：123048 债券简称：救急转债
中国船舶重工集团救急预警与救助装备股份有限公司
对于“救急转债”赎回引申暨终末一个转股日的进军教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息暴露的内容真正、准确、竣工，莫得造作
纪录、误导性论述或紧要遗漏。
进军内容教唆：
急转债”的投资者仍可进行转股；2025 年 8 月 27 日收市后，未引申转股的“应
急转债”将住手转股，并将按照 100.77 元/张的价钱被强制赎回。
因赎回价钱与当今“救急转债”二级阛阓价钱存在较大互异，十分提醒“应
急转债”执有东谈主提防在终末转股期限（终末转股日为 2025 年 8 月 27 日）内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者提防投资风险。
当性惩办要求的，不成将所执“救急转债”调理为股票，特提请投资者关爱不成
转股的风险。
在限期内转股。
十分教唆：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“救急转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“救急转债”执券东谈主提防在限期内转股。债券执有东谈主执有
的“救急转债”如存在被质押或被冻结的，漠视在住手转股日前撤废质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因这一商定的赎回价钱（100.77
元/张）与当今“救急转债”二级阛阓价钱存在较大互异，十分提醒“救急转债”
执有东谈主提防在终末转股期限（终末转股日为 2025 年 8 月 27 日）内转股，要是
投资者未实时转股，可能濒临失掉，敬请投资者提防投资风险。
相宜性惩办要求的，不成将所执“救急转债”调理为股票，特提请投资者关爱不
能转股的风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团救急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已自豪在连合三十个往将来
中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），把柄公司《创业板公配置行可调理公司债券召募证明书》（以下简称
“《召募证明书》”）的商定，已触发“救急转债”有条件赎回条件。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“救急转债”的议案》。勾通面前阛阓情况及公司实质综认为划，公
司董事会决定诳骗“救急转债”的提前赎回权益，并授权方针惩办层平安后续
“救急转债”赎回的关连事宜。现将提前赎回“救急转债”的筹商事项公告如下：
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督惩办委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公配置行了 8,189,312 张可调理公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券往复所应承，公司可调理公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券往复所挂牌往复上市，债券简称“救急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可调理公司债券转股期自可调理公司债券刊行兑现之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往将来（2020 年 10 月 16 日）起至可调理
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱调节情况
把柄关连按次和公司《召募证明书》商定，公司本次刊行的“救急转债”自
整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。救急转债的转股价钱由
整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。救急转债的转股价钱由
整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经策画，本次年度权益分配后，应
急转债转股价钱无需调节，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“救急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓励大
会召开日前二十个往将来公司股票往复均价为 7.056 元/股，鼓励大会召开前一
个往将来公司股票往复均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个往将来公司股票往复均价和前一个往将来均价，因此公司
本次向下修正后的“救急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。把柄《召募证明书》
关连按次及公司 2023 年年度鼓励大会的授权，董事会决定将“救急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起收效。
整体鼓励每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经策画，本次年度权益分配后，应
急转债转股价钱无需调节，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可调理公司债券有条件赎回条件触发情况
（一）有条件赎回条件
《召募证明书》中对有条件赎回条件的关连商定如下：
在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的纵脱一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的
可调理公司债券：
中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的策画公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的将赎回的可调理公司债券票
面总金额；
i：指可调理公司债券往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的往将来
按调节前的转股价钱和收盘价钱策画，调节后的往将来按调节后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（二）有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已自豪在连合三十
个往将来中至少有十五个往将来的收盘价钱不低于“救急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条件。
三、赎回引申安排
（一）赎回价钱
把柄《召募证明书》中对于有条件赎回条件的商定，“救急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），策画历程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调理公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可调理公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可调理公司债券往常票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的实质日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
罢休赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的整体“应
急转债”执有东谈主。
（三）赎回口头及技能安排
债”执有东谈主本次赎回的关连事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“救急转债”。本次赎
回完成后，“救急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“救急转债”执有东谈主资金账户日，届时“救急转债”赎
回款将通过可转债托管券商径直划入“救急转债”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商表情
筹商部门：公司证券法务部
筹商地址：湖北省武汉市江夏区庙山配置区阳光大路 5 号
筹商电话：027-87970446
筹商邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司实质范围东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档
惩办东谈主员在赎回条件自豪前的六个月内往复“救急转债”的情况
经自查，公司实质范围东谈主、控股鼓励、执股 5%以上鼓励、董事、监事、高
级惩办东谈主员在本次“救急转债”赎回条件自豪前六个月内不存在往复“救急转债”
情况。
五、其他需证明的事项
进行转股汇报。具体转股操作漠视债券执有东谈主在汇报前筹商开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往将来内屡次汇报转股的，将合并策画转股数目。可转债
执有东谈主苦求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹商按次，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期疏忽利息。
报后次一往将来上市确认，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“救急转债”的核查见地；
装备股份有限公司提前赎回“救急转债”的法律见地书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
救急预警与救助装备股份有限公司董事会
